根据米兰体育报转载“真相报“消息，反洗钱银行正在调查托蒂向蒙特卡洛、伦敦以及拉斯维加斯赌场进行的转账纪录。

托蒂涉嫌参与“反洗钱官员报告的可疑交易”，而可疑交易指的则是对托蒂账户的检查和赌博投资的假设。根据调查，去年8月，一笔8万欧元的无息贷款存入了体育与健康公司一名退休人员和女儿的联名账户，而在同一天，这笔钱又被转入了加入丈夫的联名账户。而这个人正是托蒂的朋友，随后这笔钱最终流入了这名男子的个人账户。最终经检查发现，大量汇款来自博彩公司。

自2020年6月起，通过检查与蒙特卡洛、伦敦和拉斯维加斯赌场相关的两个账户和交易纪录，托蒂的名字在反洗钱运动中出现。根据真相报报道，反洗钱专家表示：“对于转向不同国际赌场资金的实际用途，人们仍存在严重怀疑。”